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離岸賬戶(hù)哪個(gè)銀行好
  • 【交通銀行OSA】在通知銷(xiāo)戶(hù)

      近期部分客戶(hù)收到交通銀行通知,分?jǐn)?shù)達(dá)不到50分的客戶(hù)會(huì)被銷(xiāo)戶(hù)如何達(dá)到50分?

      (1)國(guó)內(nèi)公司賬號(hào)開(kāi)在交通銀行;(2)提供無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告;(3)貿(mào)易額大于500萬(wàn)美元。

      卓信溫馨提醒:持有多個(gè)離岸賬號(hào)/海外賬號(hào)以應(yīng)對(duì)銀行政策調(diào)整的風(fēng)險(xiǎn)!

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香港+海外+國(guó)內(nèi) 多家銀行供你選擇

  • 選擇銀行分類(lèi) :
  • 交易手續(xù)費(fèi)低

  • 存款要求低

  • 快速拿賬號(hào)

  • 知名大銀行

  • 非CRS銀行

  • 無(wú)貿(mào)易背景

  • 無(wú)國(guó)內(nèi)公司

  • 接受島國(guó)公司

  • 貿(mào)易國(guó)為俄羅斯

香港

銀行

海外

銀行

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    新加坡華僑銀行


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    新加坡大華銀行


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    臺(tái)灣富邦銀行


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銀行

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開(kāi)戶(hù)銀行 接受公司 管理費(fèi) 存款與交易費(fèi) 開(kāi)戶(hù)時(shí)間 所需文件 優(yōu)勢(shì)

香港匯豐銀行

香港公司


查冊(cè)費(fèi):200HK

開(kāi)戶(hù)費(fèi):1400HK


月日均:5萬(wàn)港幣

不足:200/月

匯入:65

匯出:115


預(yù)審:1-3個(gè)工作日

賬戶(hù)審批4-6周


1、香港公司BR、CI、NAR1、章程  (成立多年最好有審計(jì)報(bào)告)        

2、股東及董事身份證/護(hù)照+港澳通行證

3、國(guó)內(nèi)營(yíng)業(yè)執(zhí)照

4、兩套購(gòu)銷(xiāo)合同、提單、報(bào)關(guān)單(對(duì)應(yīng)一整套的) 

5、近半年的對(duì)公流水或者其他離岸賬戶(hù)近半年的對(duì)公流水


香港第一大銀行,全球網(wǎng)點(diǎn)

手續(xù)費(fèi)低,匯款速度快

可申請(qǐng)超級(jí)網(wǎng)銀


香港恒生銀行

香港公司


查冊(cè)費(fèi):150HK

開(kāi)戶(hù)費(fèi):開(kāi)戶(hù)費(fèi):1200HK

預(yù)存款:5萬(wàn)HK


月日均存款≥5萬(wàn)HK,不足扣200HK/月

交易費(fèi)-轉(zhuǎn)入:65HK/筆
    轉(zhuǎn)出:220HK/筆

香港恒生銀行收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

預(yù)審:2-3天

面簽:當(dāng)天拿卡、編碼器

開(kāi)通:3-6周

網(wǎng)銀開(kāi)通:賬戶(hù)開(kāi)通后1-2周

近期不建議開(kāi),政策不穩(wěn)


1、公司全套資料

2、身份證+港澳通行證

3、地址證明

4、業(yè)務(wù)證明(合同\提單\發(fā)票\形式發(fā)票等)

5、國(guó)內(nèi)營(yíng)業(yè)執(zhí)照(若有)、銀行流水/若無(wú)國(guó)內(nèi)公司,提供社保記錄

6、公司網(wǎng)頁(yè)、宣傳片、名片

香港第二大銀行,全球網(wǎng)點(diǎn)

需國(guó)內(nèi)公司

無(wú)國(guó)內(nèi)公司或需


中信國(guó)際銀行

香港公司


查冊(cè)費(fèi):300HK(香港)

賬戶(hù)管理費(fèi):0

月日均存款:5萬(wàn)HK


月日均存款≥5萬(wàn)HK,不足扣100HK/月

交易費(fèi)——轉(zhuǎn)入:30HK/筆
        轉(zhuǎn)出:150HK/筆

網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬限額——500萬(wàn)HK/日

香港中信銀行收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

預(yù)審:2-3天

賬戶(hù)開(kāi)通:4-6周

網(wǎng)銀開(kāi)通:賬戶(hù)開(kāi)通后1周



1、公司全套資料

2、身份證+港澳通行證

3、業(yè)務(wù)證明(購(gòu)銷(xiāo)合同、提單等)

4、國(guó)內(nèi)營(yíng)業(yè)執(zhí)照(若有)、銀行流水/若無(wú)國(guó)內(nèi)公司,提供社保記錄

5、公司網(wǎng)頁(yè)、宣傳片、名片

需國(guó)內(nèi)公司

后期維護(hù)簡(jiǎn)單,抽查幾率小

控股分紅公司開(kāi)戶(hù)易


香港大新銀行

香港公司



查冊(cè)費(fèi):150HK

網(wǎng)銀設(shè)置費(fèi):5000

服務(wù)費(fèi):6000/年(若存款大于300萬(wàn)或理財(cái)80萬(wàn),可豁免)

預(yù)存款:10萬(wàn)(開(kāi)通后存入)


月日均存款≥1萬(wàn)HK,不足扣70HK/月

交易費(fèi)——轉(zhuǎn)入:35HK/筆
      轉(zhuǎn)出:130HK/筆

香港大新銀行收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)


預(yù)審查冊(cè):1周

開(kāi)戶(hù)審批:4-8周


1.公司文件

2.國(guó)內(nèi)營(yíng)業(yè)執(zhí)照(成立>2年,注冊(cè)資本>100萬(wàn))+銀行流水(近3個(gè)月)

3.個(gè)人證件

4.貿(mào)易單據(jù)2套(國(guó)內(nèi)增值稅發(fā)票+國(guó)外客戶(hù)合同發(fā)票+提單)


香港本地銀行

存款要求低

不需貿(mào)易資料和國(guó)內(nèi)公司

審核快速簡(jiǎn)單

1年以上公司開(kāi)戶(hù)易


香港中國(guó)銀行

香港公司


查冊(cè)費(fèi):150HK(香港)

開(kāi)戶(hù)費(fèi):1200HK(香港)

賬戶(hù)管理費(fèi):0

激活款:5萬(wàn)HK




月日均:5萬(wàn)港幣

匯入:100

匯出:105

香港中國(guó)銀行收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)


預(yù)審查冊(cè):2-3個(gè)工作日

賬戶(hù)開(kāi)通:4-8周



1.公司文件

2.董事/股東的身份證/通行證/地址證明

3.業(yè)務(wù)證明(購(gòu)買(mǎi)合同/發(fā)票+銷(xiāo)售合同/發(fā)票+提單/箱單+回款單+銀行流水)

不需國(guó)內(nèi)公司

審核快速簡(jiǎn)單

匯款國(guó)內(nèi)速度快(中港中間行)


香港交通銀行


香港公司


查冊(cè)費(fèi):200HK(香港)

           3000HK(海外)

開(kāi)戶(hù)費(fèi):1萬(wàn)HK(海外)

賬戶(hù)管理費(fèi):0


月日均存款≥5萬(wàn)HK,不足扣60HK/月

交易費(fèi)——轉(zhuǎn)出:150HK

          轉(zhuǎn)入:60HK

香港交通銀行收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

預(yù)審:1-2周

賬戶(hù)開(kāi)通:當(dāng)天開(kāi)通



1.公司資料(CR\BR、NNC1\印章)

2.身份證/港澳通行證/過(guò)關(guān)小票

3.購(gòu)銷(xiāo)合同及單據(jù)(若有)

注:公司注冊(cè)地址不能與秘書(shū)地址相同(相同需變更)


貿(mào)易資料要求少

交易限額5000萬(wàn)

當(dāng)天面簽,當(dāng)天開(kāi)通賬號(hào)


香港星展銀行

香港公司

島國(guó)公司


開(kāi)戶(hù)費(fèi):1萬(wàn)HK(香港)

查冊(cè)費(fèi):150HK(香港)

企業(yè)賬戶(hù)行政費(fèi):5000HK/年

月日均:5萬(wàn)港幣

半年后賬戶(hù)存留100萬(wàn)港幣

匯入:65

匯出:110

香港星展銀行收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

預(yù)審:2-3個(gè)工作日

開(kāi)戶(hù)時(shí)間:一般戶(hù)1周,香港公戶(hù)6-8周


國(guó)內(nèi)公司(廣東省內(nèi)注冊(cè))

—營(yíng)業(yè)執(zhí)照(蓋公章)+3個(gè)月銀行流水+實(shí)際運(yùn)營(yíng)地址證明(若非廣東省內(nèi),省外也可并臨時(shí)成立廣東省內(nèi)公司)

—法人身份證+25%以上股東身份證

香港公司檔(包括:公司注冊(cè)證, 商證, 章程

—CI\BR\NAR1或NNC1\章程

—董事/股東的身份證、港澳通行證、個(gè)人履歷

- 貿(mào)易合同2份買(mǎi),2份賣(mài)(合同要求比較嚴(yán)格,所以必須真實(shí))

- 增值稅發(fā)票對(duì)應(yīng)合同

- 提單/報(bào)關(guān)單+對(duì)應(yīng)合同

- 公司流水 


國(guó)內(nèi)星展推薦開(kāi)香港星展

需是廣東省內(nèi)有公司

國(guó)內(nèi)開(kāi)一般戶(hù)+香港公司戶(hù)


華僑永亨銀行

香港公司

群島公司

查冊(cè)費(fèi):150HK

開(kāi)戶(hù)費(fèi):1200HK

激活款:5萬(wàn)HK

賬戶(hù)管理費(fèi):800HK/年

月日均存款≥10萬(wàn)HK,不足扣500HK/月

交易費(fèi)——轉(zhuǎn)入:40HK/筆

         轉(zhuǎn)出:100HK/筆

轉(zhuǎn)賬限額:登記賬戶(hù):1000萬(wàn)

                 未登記賬戶(hù):200萬(wàn)

香港華僑永亨銀行收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

預(yù)審:1-3個(gè)工作日

賬戶(hù)審查:4-6周

賬戶(hù)開(kāi)通,收到帳號(hào),一周左右收到網(wǎng)銀的id和密碼


1、公司文件(成立多年最好有審計(jì)報(bào)表)

2、個(gè)人證件(身份證+港澳通行證)

3、國(guó)內(nèi)公司執(zhí)照+對(duì)公流水(若有)

4、業(yè)務(wù)證明(購(gòu)買(mǎi)合同/發(fā)票+銷(xiāo)售合同/發(fā)票+提單/箱單+回款單+銀行流水)


可接受群島公司

敏感國(guó)家少

開(kāi)戶(hù)速度快


香港大眾銀行

香港公司

查冊(cè)費(fèi):150HK(香港)

存款要求:0

開(kāi)戶(hù)費(fèi):0


無(wú)存款要求

交易費(fèi)——轉(zhuǎn)入:60HK/筆

          轉(zhuǎn)出:170HK/筆

轉(zhuǎn)賬限額——1千萬(wàn)


需購(gòu)買(mǎi)理財(cái)

香港大眾銀行收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)


預(yù)審查冊(cè):1周

賬戶(hù)開(kāi)通:面簽后4-6周


1.公司資料(CR\BR、NNC1\章程\印章)

2.身份證/港澳通行證/過(guò)關(guān)小票

3.地址證明(水電費(fèi)單/銀行單/房產(chǎn)證)

4.填寫(xiě)商業(yè)賬戶(hù)問(wèn)卷


馬來(lái)資銀行

無(wú)存款要求,手續(xù)費(fèi)低

不需國(guó)內(nèi)公司


香港花旗銀行

香港公司

開(kāi)戶(hù)費(fèi):2100HK(香港)

查冊(cè)費(fèi):0HK


月日均存款>100萬(wàn)美金,不足100美金

匯入:0

匯出:150

需購(gòu)買(mǎi)理財(cái),買(mǎi)理財(cái)無(wú)存款要求

香港花旗銀行收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

預(yù)審:1-3個(gè)工作日

賬戶(hù)開(kāi)通:4-8周


1.公司文件

2.個(gè)人證件

3.業(yè)務(wù)單據(jù)2套


美資銀行,全球網(wǎng)點(diǎn)

敏感國(guó)家少,可接受俄羅斯

網(wǎng)銀操作簡(jiǎn)便


建銀亞洲銀行

香港公司

查冊(cè)費(fèi):300HK

月日均存款≥20萬(wàn)HK,不足扣100HK/月

交易費(fèi)——轉(zhuǎn)入:60HK/筆

          轉(zhuǎn)出:220HK/筆

中國(guó)建設(shè)銀行收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)


預(yù)審:5-10天

賬戶(hù)開(kāi)通:4-6周


1、公司全套資料

2、身份證+港澳通行證

3、地址證明

4、業(yè)務(wù)證明(合同\提單\發(fā)票\形式發(fā)票等3套)

5、國(guó)內(nèi)營(yíng)業(yè)執(zhí)照(若有)、銀行流水(近3個(gè)月)


需有國(guó)內(nèi)公司

香港永隆銀行

香港公司

島國(guó)公司

查冊(cè)費(fèi):150HK

開(kāi)戶(hù)費(fèi):2000HK(香港)

        8000HK(海外)


月日均存款≥1萬(wàn)HK,不足扣50HK/月

交易費(fèi)——轉(zhuǎn)入:15HK/筆

          轉(zhuǎn)出:150HK/筆

轉(zhuǎn)賬限額:無(wú)

香港永隆銀行收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

預(yù)審:2-3天

賬戶(hù)開(kāi)通:6-8周


1、公司全套資料

2、身份證+港澳通行證

3、地址證明

4、業(yè)務(wù)證明(合同\提單\發(fā)票\形式發(fā)票等)

5、公司架構(gòu)圖


不必需國(guó)內(nèi)公司

需提供貿(mào)易單據(jù)



中國(guó)信托商業(yè)銀行

香港公司

開(kāi)戶(hù)費(fèi):2000HK

月日均存款≥10萬(wàn)HK,不足扣200HK/月

交易費(fèi)——轉(zhuǎn)入:60HK/筆

          轉(zhuǎn)出:150HK/筆

轉(zhuǎn)賬限額——無(wú)

中國(guó)信托商業(yè)銀行收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)


預(yù)審查冊(cè):2周

賬戶(hù)開(kāi)通:4-6周


1、公司全套資料

2、身份證+港澳通行證

3、地址證明

4、業(yè)務(wù)證明(合同\提單\發(fā)票\形式發(fā)票等)

5、公司架構(gòu)圖


不必需國(guó)內(nèi)公司

工銀亞洲銀行

香港公司

查冊(cè)費(fèi):200HK

激活款:5萬(wàn)HK


月日均存款≥5萬(wàn)HK,不足扣50HK/月

交易費(fèi)——轉(zhuǎn)入:60HK/筆

          轉(zhuǎn)出:80HK/筆

轉(zhuǎn)賬限額——無(wú)

工銀亞洲銀行收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

賬戶(hù)開(kāi)通:1個(gè)月


1.公司資料(CR\BR、NNC1\印章)

2.身份證/港澳通行證/過(guò)關(guān)小票

3.地址證明(銀行月結(jié)單)

4.購(gòu)銷(xiāo)合同及單據(jù)(若有)


銀行政策調(diào)整

暫不接受中國(guó)客戶(hù)

可接受香港本地客戶(hù)


新加坡華僑銀行


香港公司

島國(guó)公司


開(kāi)戶(hù)費(fèi):500美金

賬戶(hù)管理費(fèi):30新幣/月(交易筆數(shù)超3筆豁免)

激活款:3萬(wàn)USD

匯入:10新幣

匯出:43美金+中間行

新加坡華僑銀行收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

預(yù)審:1-3個(gè)工作日

賬戶(hù)開(kāi)通:3-4周,出帳號(hào),1周發(fā)網(wǎng)銀id


1.公司文件+銀行流水

2.個(gè)人證件(身份證+護(hù)照)

3.業(yè)務(wù)證明或關(guān)聯(lián)公司業(yè)務(wù)證明2套


不必需國(guó)內(nèi)公司

可在國(guó)內(nèi)見(jiàn)證開(kāi)戶(hù)

新加坡大華銀行


香港公司

島國(guó)公司


查冊(cè)費(fèi):150HK(香港)

開(kāi)戶(hù)費(fèi):500新幣

激活款:30000新幣(支票)


月日均存款≥8000USD,不足扣28USD/月

交易費(fèi)——轉(zhuǎn)入:10新幣/筆

         轉(zhuǎn)出:20新幣+0.125%/筆(10-300新幣)


新加坡大華銀行收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

預(yù)審3-5天

賬戶(hù)開(kāi)通:2-3周

1.公司資料(證書(shū)、章程、INCUMBCY),國(guó)內(nèi)證書(shū)(若有)

2.身份證/護(hù)照

3.地址證明(身份證/水電氣/信用卡單據(jù))

4.業(yè)務(wù)證明(購(gòu)銷(xiāo)合同/提單/形式發(fā)票等)

沒(méi)國(guó)內(nèi)公司,提供委托進(jìn)出口公司的相關(guān)資料

5.填寫(xiě)問(wèn)卷、個(gè)人簡(jiǎn)歷

無(wú)賬戶(hù)管理費(fèi)、賬戶(hù)開(kāi)通速度快
存款與激活款要求低


新加坡星展銀行


香港公司

島國(guó)公司


初始存款:5萬(wàn)USD

賬戶(hù)管理費(fèi):40USD/年(貿(mào)易公司)

                    200USD/年(投資公司)

月日均存款≥5萬(wàn)USD,不足扣80USD/月

交易費(fèi)——轉(zhuǎn)入:5USD/筆

          轉(zhuǎn)出:0.125%/筆(40-220USD)

新加坡星展銀行收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

預(yù)審1-3天

賬戶(hù)開(kāi)通:2-3周


1.公司資料(證書(shū)、章程、INCUMBCY),國(guó)內(nèi)證書(shū)(若有)

2.身份證/護(hù)照

3.地址證明(身份證/水電氣/信用卡單據(jù))

4.業(yè)務(wù)證明(購(gòu)銷(xiāo)合同/提單/形式發(fā)票等)

     沒(méi)國(guó)內(nèi)公司,提供委托進(jìn)出口公司的相關(guān)資料

5.填寫(xiě)問(wèn)卷、個(gè)人簡(jiǎn)歷

可國(guó)內(nèi)視頻見(jiàn)證

資料要求簡(jiǎn)單

臺(tái)灣富邦銀行


香港公司

島國(guó)公司


月日均存款≥3萬(wàn)USD,不足扣28USD/月

需購(gòu)買(mǎi)理財(cái),無(wú)存款要求


臺(tái)灣富邦銀行收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)


預(yù)審3天

賬戶(hù)開(kāi)通:2-3周


1.公司資料(證書(shū)、章程、INCUMBCY),國(guó)內(nèi)證書(shū)(若有)

2.身份證/護(hù)照(25%以上股東需提供)

3.地址證明(身份證/水電氣/信用卡單據(jù))

4.業(yè)務(wù)證明(購(gòu)銷(xiāo)合同/提單/形式發(fā)票等)

     沒(méi)國(guó)內(nèi)公司,提供委托進(jìn)出口公司的相關(guān)資料

5.填寫(xiě)問(wèn)卷、個(gè)人簡(jiǎn)歷


不必需國(guó)內(nèi)公司

塞浦路斯銀行

香港公司

塞浦路斯公司


開(kāi)戶(hù)費(fèi):0

賬戶(hù)維護(hù)費(fèi):50歐/月



日均余額≥2萬(wàn)歐

或交易筆數(shù)≥4次/月

低于收取20歐/月

收款:8/15/20/40

匯款:0.15%(5-250歐)


預(yù)審:1周

視頻開(kāi)戶(hù):在我司

賬戶(hù)開(kāi)通:3-4周(不含快遞)


1.公司文件

2.信息收集表

3.護(hù)照、地址證明、個(gè)人簡(jiǎn)歷

4.英文版合同、商業(yè)發(fā)票、運(yùn)單和提單等


部分敏感國(guó)家可以貿(mào)易


亞美尼亞銀行

香港

塞浦路斯

賬戶(hù)維護(hù)費(fèi):1100美元/年

最低存款:0


收款費(fèi):0

匯款費(fèi):0.4% (100歐元≤?≤7 5 0 歐元)包含中轉(zhuǎn)行費(fèi)用

預(yù)審:1周

視頻開(kāi)戶(hù):在北京

賬戶(hù)開(kāi)通:3-4周(不含快遞)


1.公司資料掃描件(香港公司-NNC1,其他島國(guó)—Incumbency)

2.業(yè)務(wù)證明:購(gòu)銷(xiāo)合同/形式發(fā)票等

3.身份證/護(hù)照/戶(hù)口本(首頁(yè)+本人頁(yè))

4.填寫(xiě)附件

——亞美尼亞銀行開(kāi)戶(hù)信息搜集表

——個(gè)人簡(jiǎn)歷

——交易方信息:供貨商和客戶(hù),每1個(gè)交易方填寫(xiě)1份


部分敏感國(guó)家可以貿(mào)易

資料要求簡(jiǎn)單

中國(guó)工商銀行

香港公司

賬戶(hù)維護(hù)費(fèi):0

最低存款:0


月日均存款≥0萬(wàn)人民幣RMB

交易費(fèi)——轉(zhuǎn)入:20(工銀)-50(他行)USD/筆

                 轉(zhuǎn)出:1‰

工商銀行收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

預(yù)審:1-2周

賬戶(hù)開(kāi)通:3-4周


1.公司全套資料

2.董事股東身份證件

3.業(yè)務(wù)證明文件(購(gòu)銷(xiāo)合同3份或意向合同/提單/形式發(fā)票等)

4.情況說(shuō)明書(shū)(國(guó)內(nèi)合作公司與香港公司的關(guān)系)


農(nóng)業(yè)銀行

香港公司

島國(guó)公司


義烏銀行

香港公司

島國(guó)公司


開(kāi)戶(hù)費(fèi):200RMB/幣種

管理費(fèi)(6個(gè)月不使用):

           10美元/月*前6個(gè)月



存款要求:10萬(wàn)RMB

匯進(jìn)出:0.2%(累計(jì)貿(mào)易額≤100萬(wàn)美金)

              0.1%(累計(jì)貿(mào)易額100-500萬(wàn)美金)

              15-20美金/筆

稠商銀行收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

 

預(yù)審:1個(gè)月

面簽:當(dāng)天開(kāi)賬號(hào)

開(kāi)戶(hù)時(shí)間:1-2周不等


1.公司文件(注冊(cè)證書(shū)、商業(yè)登記證、章程、周年申報(bào)表、法團(tuán)成立表格、小圓章及法人章)

2.身份證、聯(lián)系方式、個(gè)人銀行流水

3.實(shí)際經(jīng)營(yíng)地址、法人辦公照片、倉(cāng)庫(kù)照片

4.貿(mào)易產(chǎn)品、貿(mào)易國(guó)、貿(mào)易額(供應(yīng)商及買(mǎi)家名單各3個(gè))

5.賦碼(可向原銀行申請(qǐng),若需我司代辦,另說(shuō)明)


當(dāng)天拿賬戶(hù)

接受各類(lèi)離岸公司

可以無(wú)限結(jié)匯


列支敦士登富地銀行

香港/群島

新加坡

賬戶(hù)存款: >30萬(wàn)美金開(kāi)戶(hù)費(fèi):300瑞郎

開(kāi)戶(hù)費(fèi):1000瑞郎

賬戶(hù)管理費(fèi):1000瑞郎

網(wǎng)銀+加密郵件:100+100/年



匯入/匯出:0.05%+15瑞郎(15-315瑞郎)

初審:1-3個(gè)工作日
賬戶(hù)開(kāi)通:2周


1.公司文件

2.董事/股東個(gè)人身份證、護(hù)照+簡(jiǎn)歷

3.公司架構(gòu)圖

4.資金 流向圖

5.KYC表格


1、瑞士銀行,安全性高
2、不需親臨銀行

華僑永亨銀行

香港公司

群島公司

UKEY:200元

賬戶(hù)日均余額:5000美金

不足存款:1000元/年(免收)


匯入:0

匯出:0.1%(25-150美金)+電報(bào)25美金

賬戶(hù)結(jié)算單:50美金/月



預(yù)審時(shí)間:2天

開(kāi)戶(hù)時(shí)間:2-3周

1.公司全套文件

   群島公司(中文翻譯件)

2.在岸關(guān)聯(lián)公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照

3.貿(mào)易單據(jù)2-3套

4.身份證證件


接受俄羅斯貿(mào)易

開(kāi)戶(hù)速度快

 

Emirates-NBD

公司賬戶(hù)

自貿(mào)區(qū)的公司不支持開(kāi)戶(hù),除非在自貿(mào)區(qū)有廠房、有迪拜簽證


轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi):20美金/筆

最低存款:20萬(wàn)迪拉姆


轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi):20美金/筆

最低存款:20萬(wàn)迪拉姆


開(kāi)戶(hù)時(shí)間:2周


1、個(gè)人賬戶(hù)  申請(qǐng) Non-residence


a、住址證明 ( 水電費(fèi) , 物業(yè)費(fèi)發(fā)票 要求標(biāo)明 開(kāi)戶(hù)人姓名 以及地址)需要英文翻譯

b、收入來(lái)源 ( 公司股東 需要提供 公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照(可以國(guó)內(nèi)公司), 如果是公司員工需要提供銀行流水 流水上需要顯示 工資支付)需要英文翻譯

c、三個(gè)月銀行流水 需要英文翻譯

說(shuō)明:

a、所有中文 文件需要進(jìn)行翻譯 并且有l(wèi)egal translation stamp . ( 淘寶上做即可)

b、購(gòu)房協(xié)議( 一般迪拜開(kāi)戶(hù)都是購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn),如果不是購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn),那么會(huì)是其他的原因,必須要備注原因)

c、賬戶(hù)內(nèi)沒(méi)錢(qián),3個(gè)月內(nèi)會(huì)關(guān)賬號(hào)


2、公司賬戶(hù)

自貿(mào)區(qū)的公司不支持開(kāi)戶(hù),除非在自貿(mào)區(qū)有廠房、有迪拜簽證



阿聯(lián)酋FAB銀行

群島公司、香港公司

最低存款:25萬(wàn)迪拉姆,低于收取管理費(fèi)350迪拉姆/月

T/T:每個(gè)月前8筆免費(fèi),超過(guò)每筆10迪拉姆

        超過(guò)1百萬(wàn)迪拉姆,超過(guò)部分的按0.15%收取


開(kāi)戶(hù)時(shí)間:2-3周(若不需遞交核查),1-2個(gè)月(若被抽查進(jìn)行核查時(shí))


1、公司戶(hù)口

a、公司全套文件(含公章、章程)

b、所有持股人的護(hù)照

c、近6個(gè)月流水賬

d、個(gè)人和公司的租房合同

e、公司流水賬(如有),要幾筆對(duì)應(yīng)大金額大銷(xiāo)售和購(gòu)買(mǎi)發(fā)票、提單

注:1)阿聯(lián)酋境內(nèi)的公司,只要資料齊全,都能開(kāi)通

       2)國(guó)內(nèi)公司控股迪拜公司,可以開(kāi)戶(hù)

       3)群島公司、香港公司等,理論上可以,未操作過(guò)

公司需要提供所有公司相關(guān)的材料:營(yíng)業(yè)執(zhí)照,公司章程,授權(quán)書(shū),簽字人護(hù)照,身份證,公司辦公地址+辦公室電話 租賃合同 

貿(mào)易往來(lái)不與伊朗、朝鮮有關(guān)都可以。

FAB已連續(xù)兩年當(dāng)選中東地區(qū)最安全銀行,還入選了全球最安全的50家銀行、全球最安全的50家商業(yè)銀行名單。


香港東亞銀行

香港公司

查冊(cè)費(fèi):400hkd

開(kāi)戶(hù)費(fèi):0

日均存款:1萬(wàn)港幣

      不足扣管理費(fèi):150hkd

匯入:50hkd

匯出:100hkd

匯款限額:100萬(wàn)(非登記)

                  500萬(wàn)(登記)

3-5周

  1. 公司文件

  2. 身份證件(身份證,通行證)

  3. 貿(mào)易資料(購(gòu)銷(xiāo)合同即可)

貿(mào)易資料簡(jiǎn)單

不需國(guó)內(nèi)公司

創(chuàng)興銀行

香港公司

群島公司

開(kāi)戶(hù)費(fèi):0

管理費(fèi):0


存款要求:0

匯入:60HKD

匯出:140HKD

匯款限額:200萬(wàn)

預(yù)審:1-2天

開(kāi)戶(hù):2-3周

1.公司文件

2.個(gè)人證件(身份證+港澳通行證)

3.國(guó)內(nèi)公司執(zhí)照+對(duì)公流水(若有)

4.業(yè)務(wù)證明(可意向合同)


開(kāi)戶(hù)速度快

存款要求低

澳門(mén)立橋銀行

澳門(mén)公司

開(kāi)戶(hù)費(fèi):1000澳門(mén)幣

存款:5萬(wàn)澳門(mén)幣

匯入:0

匯出:200澳門(mén)幣

匯款限額:1000萬(wàn)澳門(mén)幣

2-3周

1.公司文件

2.個(gè)人證件(身份證+港澳通行證)

3.國(guó)內(nèi)公司執(zhí)照+對(duì)公流水(若有)

4.業(yè)務(wù)證明(意向合約)


澳門(mén)賬號(hào)

資料要求簡(jiǎn)單

瑞士CIM銀行

香港公司

新加坡公司

賬戶(hù)管理費(fèi):120CHF/季度

網(wǎng)銀使用費(fèi):100CHF/年


存款要求:≥1000CHF

交易手續(xù)費(fèi):視金額大小(具體詳細(xì))

匯入/匯出:階梯收費(fèi)



開(kāi)戶(hù)時(shí)間:2-4周

1.公司文件

2.董事/股東的護(hù)照

3.地址證明

4.KYC表格


瑞士銀行,保密性

足不出戶(hù)開(kāi)戶(hù)

美國(guó)芝加哥銀行

美國(guó)公司

1周

1、護(hù)照+身份證+地址證明

2、美國(guó)公司文件

美國(guó)BOA銀行

美國(guó)公司

臺(tái)灣永豐銀行

香港公司

群島公司

開(kāi)戶(hù)費(fèi):0

管理費(fèi):0

匯入15元美元

匯出35元美

1個(gè)月

1、公司全套文件

2、身份證+護(hù)照

3、地址證明

4、資信證明

5、業(yè)務(wù)證明

非crs成員國(guó)


新加坡匯豐銀行

新加坡公司

開(kāi)戶(hù)費(fèi):1200美金



月日均:20萬(wàn)美金

匯入:10新幣

匯出:0.125%+30新幣


開(kāi)戶(hù)時(shí)間:2-4周

1.公司文件

2.個(gè)人證件(身份證+護(hù)照)

3.國(guó)內(nèi)公司執(zhí)照+對(duì)公流水(若有)

4.業(yè)務(wù)證明(購(gòu)買(mǎi)合同/發(fā)票+銷(xiāo)售合同/發(fā)票+提單/箱單+回款單+銀行流水)"


知名度較高

收款速度快

開(kāi)戶(hù)資料簡(jiǎn)單

新加坡花旗銀行

新加坡公司

銀行管理費(fèi):5000usd/年

初始保證金 : SGD 10萬(wàn)

最低存款: SGD 5萬(wàn)

匯入:0

匯出:T/T:0.125%+0.125%


開(kāi)戶(hù)時(shí)間:4-6周

1.公司文件

2.最終實(shí)益人背景說(shuō)明

3.海外業(yè)務(wù)單據(jù)+近3-6個(gè)月銀行流水


提供多種賬戶(hù)幣種

執(zhí)行線上交易與投資,賺取紅利積分

馬來(lái)西亞華僑永亨

新加坡公司

香港公司

月管理費(fèi):10/20馬幣

初始存款:5萬(wàn)馬幣

匯入:10馬幣

匯出:20馬幣+中間行


預(yù)審:1-3個(gè)工作日

開(kāi)戶(hù)時(shí)間:1-2周

1.公司文件+銀行流水

2.個(gè)人證件(身份證+護(hù)照)

3.業(yè)務(wù)證明或關(guān)聯(lián)公司業(yè)務(wù)證明1-2套

大型銀行

開(kāi)戶(hù)手續(xù)相對(duì)簡(jiǎn)單

美國(guó)CBI銀行

新加坡

香港/群島


開(kāi)戶(hù)費(fèi):500/2300美金

首年管理費(fèi):240/1200美金

次年管理費(fèi):20/100美金/月



匯入:25美金/35CNY/23EUR

匯出:26美金/200CNY/25EUR


預(yù)審:1-2個(gè)工作日

開(kāi)戶(hù)時(shí)間:3-5個(gè)工作日

1.公司文件+股權(quán)架構(gòu)圖

2.個(gè)人身份證+住址證明

3.KYC及開(kāi)戶(hù)表格

4.1套業(yè)務(wù)證明


資料要求簡(jiǎn)單

標(biāo)準(zhǔn)國(guó)際銀行

開(kāi)戶(hù)費(fèi):1500美金

月管理費(fèi):50美金/月



匯入:15+20

匯出:35/45+20


1.公司文件

2.地址證明(3個(gè)月內(nèi))

3.企業(yè)上一年度財(cái)務(wù)報(bào)表

4.業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介說(shuō)明、kyc表格


數(shù)字銀行

俄羅斯VTB銀行

香港/中國(guó)/群島

開(kāi)戶(hù)費(fèi):2000rmb(中國(guó))

             300usb(境外)

賬戶(hù)服務(wù)費(fèi):300元(中國(guó))

                    40美金(境外)



匯入:0

匯出:VTB-5美元/筆;外幣和人民幣跨境:0.2%(25-205美元)


開(kāi)戶(hù)所需公司文件:

?  營(yíng)業(yè)執(zhí)照正/副本復(fù)印件(營(yíng)業(yè)執(zhí)照需通過(guò)年檢)、章程、基本戶(hù)開(kāi)戶(hù)許可證復(fù)印件、機(jī)構(gòu)信用代碼證復(fù)印件、股權(quán)結(jié)構(gòu)圖(追溯到最上層)、批準(zhǔn)證書(shū)復(fù)印件(適用于外商投資企業(yè)。均需加蓋公章

?  對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)者備案表(適用于中資企業(yè))或《境內(nèi)機(jī)構(gòu)基本信息登記、變更表》(除本地企業(yè)外的客戶(hù)和本地第一次開(kāi)戶(hù)的企業(yè))

?  如客戶(hù)為合資企業(yè)的,則應(yīng)提交合資各方共同簽署的合資合同的復(fù)印件

?  財(cái)務(wù)/審計(jì)報(bào)告

?  金融機(jī)構(gòu)提供的資信證明(開(kāi)戶(hù)時(shí)提供原件即可)

 

另請(qǐng)?zhí)峁┫铝腥藛T的身份證正反面復(fù)印件加蓋公章,如果還需要其他的,會(huì)再聯(lián)系:

?  法定代表人、開(kāi)戶(hù)文件授權(quán)簽字人、開(kāi)戶(hù)經(jīng)辦人(經(jīng)辦人可以是授權(quán)簽字人)

?  兩位大額聯(lián)系人

?  財(cái)務(wù)總監(jiān)

?  授權(quán)電子郵箱的發(fā)件人


塞浦路斯星河銀行

香港/塞浦路斯

開(kāi)戶(hù)費(fèi):200歐

賬戶(hù)維護(hù)費(fèi):35歐/月

匯入激活資金1500歐

收款:3/10/15/30

匯款:0.15%(5-400歐)


開(kāi)戶(hù)時(shí)間4-5周

1.公司文件

2.信息收集表

3.護(hù)照、地址證明、個(gè)人簡(jiǎn)歷

4.英文版合同、商業(yè)發(fā)票、運(yùn)單和提單等


泛付銀行

香港/新加坡/英國(guó)/大陸

開(kāi)戶(hù)費(fèi):10歐

賬戶(hù)管理費(fèi):5歐/月


匯入:1歐/筆

匯出:15歐/筆

結(jié)匯:0.5%


開(kāi)戶(hù)時(shí)間:3個(gè)工作日

1.公司文件

2.董事股東身份證證

3.貿(mào)易單據(jù)1套,對(duì)應(yīng)的采購(gòu)單和物流單據(jù)

4.公司戶(hù)或法人銀行流水截屏,2選1


到賬速度快,手續(xù)費(fèi)低

派安盈

香港/大陸

開(kāi)戶(hù):0



付款轉(zhuǎn)賬/提現(xiàn):0.5%

開(kāi)戶(hù)時(shí)間:2個(gè)工作日

1.公司證書(shū)/br

2.董事/股東(25%)身份證


NCB銀行

群島/香港

開(kāi)戶(hù)費(fèi):500美金

存款要求:10萬(wàn)美金

匯入:15

匯出:40+階梯


開(kāi)戶(hù)時(shí)間2-3周

——公司文件

——KYC表格

——身份證證件


平安銀行

香港/群島

新加坡/英國(guó)

新西蘭/澳/加/美/日/韓/歐

開(kāi)戶(hù)費(fèi):25美金



福州:國(guó)內(nèi)存款5-10萬(wàn)*6月

義烏:50萬(wàn)*3月

東陽(yáng):不需存款

杭州:10萬(wàn)*一年

上海:有上海辦公場(chǎng)地,不需存款

網(wǎng)銀:25RMB

月日均存款:5000美金

不足存款:5美金/幣種/季度

匯入:0

匯出:5美金(同行)

          20美金(跨行)


開(kāi)戶(hù)時(shí)間:2-3周不等

公司文件

個(gè)人身份證

國(guó)內(nèi)執(zhí)照(成立1年以上)+銀行流水

3份業(yè)務(wù)合同(雙方蓋章)


集友銀行

香港

月日均:3萬(wàn)美金

不足50美金/季度

查冊(cè)費(fèi):600RMB(現(xiàn)金)



匯入:10美金

匯出:0.1%(150-1000RMB)+電報(bào)費(fèi)120RMB


開(kāi)戶(hù)時(shí)間:3-4周

1.一套公司文件(需要中文翻譯)

2.法人章

3.身份證


匯豐銀行

香港公司

開(kāi)戶(hù)費(fèi):大陸100/香港500

管理費(fèi):大陸100/香港500(存款大于75萬(wàn)減免)



匯入:0

匯出:標(biāo)準(zhǔn)匯率


開(kāi)戶(hù)時(shí)間:2-3周

1.香港公司文件

2.大陸公司執(zhí)照/開(kāi)戶(hù)許可證/章程

3.董事/股東/法人的身份證

4.銷(xiāo)售合同/發(fā)票2套(1年內(nèi)的公司可不提供)


匯豐知名度高,收款速度快,有網(wǎng)銀兌換功能

庫(kù)克CSB

群島/香港

開(kāi)戶(hù)費(fèi):250美金

月管理費(fèi):50/30/0



存款要求:2萬(wàn)美金

匯入:20

匯出:100/300


開(kāi)戶(hù)時(shí)間:2-3周

——公司文件

——KYC表格

——身份證證件


適合投資類(lèi)公司,資金流動(dòng)性低

注:以上信息僅供參考,具體香港銀行開(kāi)戶(hù)條件要求請(qǐng)咨詢(xún)我司

銀行開(kāi)戶(hù)問(wèn)答

  • 1、哪些國(guó)家屬于敏感國(guó)家,不容易開(kāi)戶(hù)?

    答:

    受聯(lián)合國(guó)制裁國(guó)家清單

    阿富汗 / 中非共和國(guó) / 剛果民主共和國(guó) / 朝鮮 / 厄立特里亞 /幾內(nèi)亞比紹 / 伊朗 / 利比亞 / 索馬里 / 南蘇丹 / 蘇丹 / 也門(mén)

    銀行不歡迎的敏感地區(qū)國(guó)家:

    東南亞、南太平洋:孟加拉 /基里巴斯共和國(guó) /馬來(lái)西亞 /緬甸 /尼泊爾 /巴布亞新幾內(nèi)亞 /菲律賓 /泰國(guó) /圖瓦盧 /所羅門(mén)群島 /朝鮮

    非洲:          安哥拉 /中非(非洲國(guó)家盡量都避免)  /查得/科莫洛 /剛果 /象牙海岸/

    厄立特里亞 /埃塞俄比亞 / 幾內(nèi)亞/ 幾內(nèi)亞比紹/ 肯尼亞/ 利比里亞/ 馬達(dá)加斯加/ 毛里塔尼亞 /尼日爾/ 尼日利亞/ 盧旺達(dá)/ 塞拉利昂/

    索馬利/ 蘇丹/ 吉利亞/ 坦桑尼亞/ 多哥/ 辛巴威

    中東中亞:      阿富汗/ 阿塞拜疆/ 伊拉克/ 伊朗/ 黎巴嫩/ 科比亞/ 巴基斯坦/

    保加利亞/ 土庫(kù)曼/ 烏茲別克斯坦/ 越南/ 也門(mén)/ 俄羅斯/ 烏克蘭

    南美及加勒比:  玻利維亞/ 古巴/ 厄瓜多爾/ 海地/ 洪都拉斯/ 委內(nèi)瑞拉

    不同銀行,其規(guī)避的敏感國(guó)家有所不同,因此針對(duì)一些政治動(dòng)蕩、受制裁的國(guó)家,需與我司核對(duì)后,確定哪個(gè)銀行能夠開(kāi)設(shè)公司賬戶(hù)。


  • 2、網(wǎng)上包開(kāi)戶(hù)可不可靠

    答:(1)各種宣傳標(biāo)語(yǔ)“包開(kāi)戶(hù)”均是言過(guò)其實(shí),沒(méi)有完全百分百包開(kāi)戶(hù)的,只有成功率高與低。即使是銀行客戶(hù)經(jīng)理也不敢打包票,因?yàn)殂y行客戶(hù)經(jīng)理遞交報(bào)告后,仍需等待總行審批。
    (2)各個(gè)秘書(shū)公司均接觸的是銀行客戶(hù)經(jīng)理或中間人,根據(jù)眾多案例的分析,可以經(jīng)驗(yàn)總結(jié)并判斷出哪些客戶(hù)容易開(kāi)到賬戶(hù)。因此,找到一家可靠的秘書(shū)公司是非常重要的。

  • 3、銀行開(kāi)戶(hù)被拒的可能原因是什么?

    答:被拒原因:
    (1)資料不齊全;
    (2)高危敏感國(guó)家往來(lái)——俄羅斯、伊朗、朝鮮、中東等國(guó)家
    (3)公司取名含敏感詞匯——如國(guó)際、集團(tuán)、投資、股份等);
    (4)涉及特殊產(chǎn)品行業(yè)——如石油、黃金、電子煙等,或證券、保險(xiǎn)、金融、房產(chǎn)等
    (5)條件不符a——如董事股東未滿30周歲,業(yè)務(wù)往來(lái)/貿(mào)易額小,公司地址不符合要求等,或董事本人信用問(wèn)題;
    (6)面談未獲得銀行的信任——對(duì)業(yè)務(wù)不熟、答非所問(wèn)、夸夸其談等; 以上都有可能是開(kāi)戶(hù)失敗的原因

  • 4、選擇哪個(gè)香港銀行開(kāi)戶(hù)好?

    答:不同銀行均有自身的優(yōu)勢(shì),對(duì)開(kāi)設(shè)公司賬戶(hù)要求也有所差異,不同公司的貿(mào)易背景能開(kāi)戶(hù)的銀行也不同。 選擇銀行主要考慮因素:
    (1)國(guó)內(nèi)銀行/海外銀行;
    (2)銀行知名度;
    (3)銀行資費(fèi)(開(kāi)戶(hù)費(fèi)、交易費(fèi)等);
    (4)開(kāi)戶(hù)速度;
    (5)網(wǎng)銀操作簡(jiǎn)便性;
    (6)匯款速度 銀行的要求:
    (7)有無(wú)國(guó)內(nèi)公司;
    (8)貿(mào)易額要求;
    (9)貿(mào)易單據(jù)要求;
    (10)能否接受敏感國(guó)家;
    (11)理財(cái)要求

  • 5、群島公司哪里容易開(kāi)戶(hù)

    答:因群島公司無(wú)稅號(hào),香港大部分銀行不接受 目前可接受群島公司開(kāi)戶(hù)的銀行如下:
    國(guó)內(nèi)銀行:農(nóng)行、泰隆銀行、集友銀行、泉州銀行等
    香港銀行:匯豐銀行、星展銀行
    海外銀行:新加坡星展銀行、華僑銀行、大華銀行,塞浦路斯銀行,亞美尼亞銀行等

  • 6、沒(méi)有國(guó)內(nèi)實(shí)體公司,可以開(kāi)香港賬號(hào)嗎?

    答:可以的。 沒(méi)有國(guó)內(nèi)公司,部分銀行需要提供個(gè)人的社保證明和勞動(dòng)合同。

  • 7、香港銀行開(kāi)戶(hù)為什么有些要買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品,理財(cái)有什么好處?

    答:(1)銀行也需要盈利,理財(cái)產(chǎn)品是他們一種產(chǎn)品,所以,銀行需要推銷(xiāo)相關(guān)的理財(cái)產(chǎn)品
    (2)銀行需要長(zhǎng)期穩(wěn)定的客戶(hù),理財(cái)產(chǎn)品可確保客戶(hù)與銀行的穩(wěn)定關(guān)系
    (3)開(kāi)公司戶(hù)口是加分制,購(gòu)買(mǎi)了銀行理財(cái)產(chǎn)品,得分更高,公司戶(hù)口更容易審批通過(guò)
    (4)理財(cái)也與銀行經(jīng)理利益有關(guān),購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品,銀行經(jīng)理更樂(lè)意配合開(kāi)戶(hù),推薦報(bào)告更有利。
    (5)銀行的理財(cái)產(chǎn)品主要有:儲(chǔ)蓄分紅計(jì)劃、重疾險(xiǎn)等

  • 8、赴銀行開(kāi)設(shè)離岸賬號(hào)注意事項(xiàng)

    答:(1)準(zhǔn)備齊全文件——不同銀行要求資料有所差異,具體詳詢(xún)我司
    (2)準(zhǔn)時(shí)赴約
    (3)面簽,與銀行經(jīng)理問(wèn)答隨和自然,切忌表現(xiàn)出猶豫、隱瞞或夸夸其談
    銀行可能會(huì)問(wèn)及的問(wèn)題
    公司營(yíng)業(yè)性質(zhì)是什么——簡(jiǎn)介公司主營(yíng)產(chǎn)品(如石油,煤礦,珠寶等銀行拒絕開(kāi)戶(hù))
    主要從事什么行業(yè)  ——簡(jiǎn)述自己的貿(mào)易(銀行歡迎正常貿(mào)易公司,不喜歡投資類(lèi)的公司)
    闡述主要貿(mào)易國(guó)家  ——簡(jiǎn)述貿(mào)易國(guó)(避免說(shuō)明敏感國(guó)如伊朗、朝鮮、蘇丹、古巴、敘利亞等)
    預(yù)計(jì)年?duì)I業(yè)額收入  ——簡(jiǎn)述年貿(mào)易額
    闡述為什么要在香港注冊(cè)公司——可從多方面說(shuō)明:香港外匯自由,利于國(guó)際貿(mào)易;國(guó)際形象好等

  • 銀行為什么會(huì)要求客戶(hù)關(guān)閉公司賬戶(hù)?

    2019-12-17

  • 新加坡開(kāi)新加坡銀行賬戶(hù)需要哪些文件

    2019-12-12

賬號(hào)使用問(wèn)答

  • 1、香港/國(guó)內(nèi)銀行為什么大批量的銷(xiāo)戶(hù)?

    答:近一兩年,國(guó)內(nèi)的招商、交通、浦發(fā)等銀行都通知客戶(hù)銷(xiāo)戶(hù),眾多銀行對(duì)離岸賬號(hào)收緊,其原因如下:
    (1)風(fēng)險(xiǎn)高,收益不抵風(fēng)險(xiǎn)。離岸賬號(hào)存在洗黑錢(qián)、與敏感國(guó)家貿(mào)易往來(lái)等,銀行承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)較大,一旦發(fā)生,銀行受到高額的懲罰,為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),銀行加大了審查力度,甚至取消了離岸業(yè)務(wù)。
    (2)清理不活躍及中小客戶(hù),減少冗余客戶(hù)占用銀行資源,去除銀行無(wú)法獲益的客戶(hù)。
    (3)離岸資金不列入國(guó)內(nèi)銀行儲(chǔ)蓄業(yè)績(jī),國(guó)內(nèi)銀行對(duì)開(kāi)立離岸賬戶(hù)積極性不高。
    (4)對(duì)公司無(wú)商業(yè)實(shí)質(zhì)、不配合銀行調(diào)查、銀行無(wú)法聯(lián)系到客戶(hù)等,均可能列入賬戶(hù)關(guān)閉

  • 2、怎樣避免離岸賬號(hào)被關(guān)閉、凍結(jié)和降權(quán)?

    答:(1)不參與非法洗錢(qián)活動(dòng)。
    (2)避免與貿(mào)易敏感國(guó)家商業(yè)往來(lái),避免敏感業(yè)務(wù)(石油、黃金、珠寶等)。若涉及敏感國(guó)家,需選擇合適的銀行開(kāi)設(shè)賬戶(hù)(不同銀行對(duì)敏感國(guó)家定義不同)。
    (3)盡量避免代收代付,避免影響賬戶(hù)安全。
    (4)避免大額資金整存整?。换虼箢~現(xiàn)金存入;或多個(gè)賬戶(hù)匯入,集中再匯出。
    (5)公司貿(mào)易盡量采用公對(duì)公,避免頻繁公對(duì)私(可以對(duì)董事或股東分紅)。
    (6)公司賬戶(hù)保持一定存款。賬戶(hù)結(jié)余大于銀行的基本要求(大部分香港銀行要求月日均≥5萬(wàn)HK)。
    (7)保持公司賬戶(hù)活躍,長(zhǎng)時(shí)間不活動(dòng)的賬戶(hù)易被關(guān)閉風(fēng)險(xiǎn)。
    (8)預(yù)留有效常用聯(lián)系方式給銀行,積極配合銀行調(diào)查(如合規(guī)調(diào)查表格,提供貿(mào)易合同發(fā)票等),未能聯(lián)絡(luò)客戶(hù)或未得到回復(fù)易被關(guān)賬號(hào);
    (9)如有實(shí)際收入,建議出具審計(jì)報(bào)告,避免被抽查到無(wú)法提供,賬戶(hù)凍結(jié)影響使用。
    (10)公司如未按時(shí)年審,會(huì)被銀行清查, 凍結(jié)賬戶(hù),不及時(shí)年審則會(huì)被銷(xiāo)戶(hù)。

  • 3、離岸賬號(hào)被凍結(jié)/銷(xiāo)戶(hù),怎么辦?

    答:(1)第一時(shí)間與銀行聯(lián)系,了解賬戶(hù)被凍結(jié)/銷(xiāo)戶(hù)的原因;

       2)若銀行提出一些要求可避免銷(xiāo)戶(hù)的,盡量配合銀行相關(guān)工作

    無(wú)法避免銷(xiāo)戶(hù)的,則向銀行申請(qǐng),盡快轉(zhuǎn)移賬戶(hù)內(nèi)的資金,并與貿(mào)易說(shuō)明賬戶(hù)異動(dòng)情況;

    3)尋求開(kāi)設(shè)新的離岸/香港/海外賬戶(hù),以方便國(guó)際貿(mào)易往來(lái)。


  • 4、離岸/香港/海外賬號(hào)里的錢(qián),怎么結(jié)匯出來(lái)?

    答:(1)我司可協(xié)助廣大客戶(hù)辦理義烏個(gè)體工商戶(hù),以及開(kāi)設(shè)個(gè)體工商戶(hù)的對(duì)公賬戶(hù)及法人私人賬戶(hù)。
    (2)離岸/香港/海外賬戶(hù)的錢(qián),可以以貿(mào)易款形式轉(zhuǎn)至義烏個(gè)體戶(hù)對(duì)公賬戶(hù)。
    (3)義烏個(gè)體戶(hù)對(duì)公賬戶(hù)可直接結(jié)匯成人民幣,并轉(zhuǎn)至法人個(gè)人名下,結(jié)匯金額無(wú)限制。

  • 5、離岸賬號(hào)里的錢(qián)可以頻繁打給個(gè)人嗎?

    答:離岸公司賬戶(hù)盡量避免對(duì)貿(mào)易方個(gè)人頻繁打款,容易造成公司賬戶(hù)凍結(jié)或關(guān)閉。
    ;離岸賬號(hào)的錢(qián)可以轉(zhuǎn)給公司的董事/股東。

  • 6、香港公司在香港開(kāi)賬號(hào),需要交稅嗎?

    答:(1)香港公司是否納稅,主要看香港公司經(jīng)營(yíng)情況而定,與公司賬號(hào)是否設(shè)在香港無(wú)關(guān)(公司賬戶(hù)開(kāi)在大陸或海外,若公司盈利,均需向香港政府申報(bào)稅務(wù))
    (2)根據(jù)香港稅務(wù)條例,所有香港公司每年均需稅務(wù)申報(bào),可零申報(bào)或?qū)徲?jì)報(bào)稅。
    (3)審計(jì)報(bào)稅不代表要交稅,若符合免稅條件的可免稅,另香港公司做賬審計(jì)靈活,可合理控制公司利潤(rùn),且香港稅率低,均能合理有效控制公司成本。
    零申報(bào)條件 申請(qǐng)免稅條件
    A.沒(méi)有購(gòu)買(mǎi)任何香港物業(yè)
    B.公司沒(méi)有經(jīng)營(yíng)任何業(yè)務(wù)
    C.銀行賬戶(hù)沒(méi)有資金進(jìn)出
    A.合同不在香港簽訂
    B.客戶(hù)不是香港企業(yè)
    C.貨物運(yùn)輸不經(jīng)過(guò)香港
    D.沒(méi)有在香港實(shí)地辦公
    E.接單不在香港完成

  • 7、香港公司不用了,賬號(hào)怎么處理,轉(zhuǎn)讓有風(fēng)險(xiǎn)嗎?

    答:(1)香港公司不用了,需注銷(xiāo)香港公司,并同時(shí)注銷(xiāo)銀行賬號(hào)
    (2)注銷(xiāo)銀行賬號(hào),需與銀行客服聯(lián)系,說(shuō)明注銷(xiāo)事由,即可注銷(xiāo)。
    (3)賬號(hào)注銷(xiāo)前,需將賬戶(hù)內(nèi)資金全部轉(zhuǎn)出或提取,及相關(guān)債務(wù)清零。
    (4)轉(zhuǎn)讓公司及公司賬號(hào)時(shí),需及時(shí)至銀行將信息變更,以防后者利用舊有賬號(hào)從事不好的事情,牽連至賬戶(hù)轉(zhuǎn)讓者。

  • 8、銀行推銷(xiāo)的理財(cái)產(chǎn)品是什么?保本么,收益高么?

    答:(1)主要是銀行的保險(xiǎn),如儲(chǔ)蓄分紅險(xiǎn)、重疾險(xiǎn)等。
    (2)不同銀行代理的保險(xiǎn)公司不同,如恒生銀行是銀行自身的理財(cái)產(chǎn)品;中信銀行代理的是富衛(wèi);大新銀行代理的是泰禾等等;
    (3)不同保險(xiǎn)公司的不同理財(cái)產(chǎn)品,其收益有所差異,需要個(gè)案分析;
    (4)理財(cái)產(chǎn)品短期退保有損失,固定年限續(xù)保(一般3-10年期),終身收益,存放時(shí)間越長(zhǎng)收益越高。

  • 開(kāi)戶(hù)越來(lái)越難怎么辦?

    2019-12-12

  • 香港公司匯豐賬戶(hù)管理費(fèi)不夠扣 會(huì)被注銷(xiāo)嗎?

    2019-12-06

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